半年報(bào)董事會決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時間：2022-08-31

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2022-087

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆董事會第二十八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十八次會議通知于2022年8月12日以電子郵件等方式發(fā)出。會議于2022年8月30日下午3：00在公司總部會議室以現(xiàn)場和視頻會議相結(jié)合的方式召開，會議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會議應(yīng)出席的董事7名，實(shí)際出席的董事7名，其中董事連松育先生、獨(dú)立董事肖林先生以視頻方式參會，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2022年半年度報(bào)告>和<2022年半年度報(bào)告摘要>的議案》。

經(jīng)審議，董事會認(rèn)為：《2022年半年度報(bào)告》及《2022年半年度報(bào)告摘要》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2022年上半年經(jīng)營的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；報(bào)告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。

《2022年半年度報(bào)告摘要》（公告編號：2022-089）具體內(nèi)容詳見2022年8月31日《證券時報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度報(bào)告》《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》具體內(nèi)容詳見2022年8月31日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

2.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于無形資產(chǎn)核銷的議案》。

經(jīng)審議，董事會認(rèn)為：本次核銷資產(chǎn)事項(xiàng)基于會計(jì)謹(jǐn)慎性原則，真實(shí)反映了企業(yè)財(cái)務(wù)狀況，符合會計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)政策要求，符合公司的實(shí)際情況，不涉及公司關(guān)聯(lián)方，不存在損害公司和股東利益的行為。

獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

《關(guān)于無形資產(chǎn)核銷的公告》（公告編號：2022-090）具體內(nèi)容詳見2022年8月31日《證券時報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》具體內(nèi)容詳見2022年8月31日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

3.會議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整第五屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案》。

董事會同意對公司第五屆董事會薪酬與考核委員會委員進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后，公司第五屆董事會薪酬與考核委員會委員如下：肖林、冼俊輝、高薇，其中肖林為公司薪酬與考核委員會主席。

《關(guān)于調(diào)整第五屆董事會薪酬與考核委員會委員的公告》（公告編號：2022-091）具體內(nèi)容詳見2022年8月31日《證券時報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。